中共金源国控投资集团党委

关于巡察整改进展情况的通报

根据区委巡察工作统一部署，2023年5月22日至6月29日，区委第一巡察组对金源国控集团党委进行了常规巡察。9月16日，区委第一巡察组向金源国控集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党委主要负责人组织整改落实情况

（一）细化整改措施。国控集团党委迅速召开会议，传达巡察反馈意见，对13项33个问题进行分解，明确责任人、方向和措施，建立责任清单，确保整改到位。

（二）压实整改责任。集团党委成立整改领导小组，由党委书记亲自挂帅，明确分工，压实责任，统筹推进整改工作。

（三）夯实整改方案。制定《金源国控集团党委整改工作方案》，党委主要负责人带头领办问题，各分管副职及部门负责人逐项领办，明确整改期限，迅速确立整改措施，建立问题台账，实行销号管理。

（四）实时跟进监督。集团党委实时听取进展汇报，及时判定，解决困难，统筹协调和督促检查，采取挂牌销号制，确保按期整改。同时纳入年度考核，纪检监察室全程跟踪检查。

（五）长效巩固落实。国控党委坚持将具体问题与共性问题结合处理，思想认识与贯彻落实结合推进，问题整改与建章立制结合并举，新建和完善了13个相关管理制度，构建长效巩固整改效果的制度保障。

同时，集团党委于12月15日召开巡察整改专题民主生活会，邀请区纪委监委第三监督检查室主任参加会议，会上，班子成员认真反思了自身不足，剖析了根源，明确了改进措施和努力方向。大家进行了批评与自我批评，通过这次专题民主生活会，达到了红脸出汗、凝聚共识、增强党性、促进团结、改进作风的目的。

二、整改落实的成效

金源国控集团党委按照逐一整改、对照销号的要求，确保整改措施件件有结果、条条有落实，针对区委巡察组反馈意见梳理出的3方面13项33个具体问题，已完成29个，阶段性任务已办结、长期推进4个。

（一）关于“聚焦贯彻落实党的路线方针政策以及中央和省、市、区委决策部署情况”方面

1．关于“学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想浮于表面，学习效果不明显”问题。

（1）针对“党委落实理论中心组学习规则不到位，未按照《全区各级党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》要求开展学习”问题。

一是召开党委会学习了《全区各级党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》文件，进一步强调理论学习的重要性，引导中心组成员树立正确的学习观念，增强学习的自觉性和主动性。二是按照《双滦区各级党委（党组）理论中心组专题学习重点内容安排》的要求，进一步完善集团《党委理论学习中心组学习制度》，扎实开展理论中心组学习，确保学习内容、学习时间、学习方式、学习次数等方面的规范化、制度化，防范将理论学习流于形式。三是对照往年不足，对2023年的理论中心组学习情况进行了回头看，将理论中心组学习时的研讨材料上交存档。制定了理论中心组学习计划，补学了《习近平书信选集》，并节选其中一篇撰写心得体会。

（2）针对“学习宣传党的二十大精神浮于表面，未按公司制定的活动方案完成各项活动安排，个人没按计划撰写研讨交流调研报告和心得体会”问题。

一是深入学习二十大。组织集团员工对党的二十大精神进行再学习，党委班子进行了研讨交流，党员撰写提交了心得体会。二是加强组织管理。集团要求今后制定的活动方案，要明确各项活动的具体责任人和完成时限。并加强对活动进展的跟踪督查，确保各项活动安排有效执行。对于未能按期完成的活动，及时分析原因，调整计划，确保整体工作有序推进。三是完善监督机制。将建立健全监督机制，通过定期检查、随机抽查等方式，对集团学习宣传党的二十大精神各项活动进行全程监督。

（3）针对“对党内法规的学习缺失”问题。

一是加强党内法规学习。补学了《中共中央关于对“一把手”和领导班子监督的意见》《信访工作条例》《中国共产党组织工作条例》《中国共产党纪律检查委员会工作条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《中国共产党党内法规执行责任制规定（试行）》等党内法规。二是制定学习计划。指定综合办专门人员负责收集党内法规，并根据党内法规的出台情况，制定学习计划，定期更新。确保党委理论中心组成员能够全面、系统地学习党内法规。

2．关于“贯彻落实中央重大决策部署有欠缺”问题。

（4）针对“未及时贯彻落实《党章》新规定”问题。

一是利用河北干部网络学院的资源，组织党员干部观看学习了《党章》新规定，并组织党委成员进行研讨。二是按照《党章》《中国共产主义青年团章程 》要求，集团党委应成立共青团，但经统计现有共青团员人数为2人，达不到建立共青团的基层组织的要求。三是按照中华全国总工会关于印发《工会基层组织选举工作条例》的通知，成立工会职工委员会，由工会主席统筹监督，积极履行职责。四是集团召开党委（扩大）会议，传达学习习近平总书记在中央统战工作会议上的讲话精神，专题研究部署集团统战工作。党委会明确统一战线工作领导责任分工，由集团党委副书记统筹兼顾，严格按照集团部署开展工作，确保统一战线工作得到贯彻和执行。 

（5）针对“未落实“第一议题”制度”问题。

一是制定国控集团党委《“第一议题”学习制度》。明确了“第一议题”的学习内容、形式，人员及相关要求等，确保党委会、董事会始终紧密围绕最新精神展开。二是坚持学以致用。从党的创新理论中找指针、找方法、找路径，切实做到以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑、指导实践，推动国控集团高质量发展。

（6）针对“意识形态工作责任制落实不到位”问题。

一是提高思想认识。2023年7月18日，集团党委会认真学习了双滦区委印发的《中共承德市双滦区委关于进一步加强和改进意识形态工作的意见》，进一步提高思想认识，组织修订完善了集团党委《意识形态工作制度》。二是对标抓好落实。明年在研究谋划全年工作时，将意识形态工作纳入集团党建工作年度目标、全面从严治党主体责任制、党建工作责任制、领导班子民主生活会和述职报告、干部考核评价使用和奖惩等，意识形态工作研究汇报、分析研判、自查督查制度得到有效落实。三是要求集团每名员工都要下载冀云双滦APP，为确保下载和使用率均能达到双百，由综合办专人定期在工作群中查看积分截图，及时制表登记公示。四是召开专题会议，对创城工作安排部署，并积极与帮建单位对接，将创城标准逐条对照梳理，精心查找不足，盯住易失分点位，确保万无一失。

3.关于“发挥履职使命作用不充分，集团内部各类风险并存”问题。

（7）针对“履行工作职责差距较大”问题。

一是根据国家发展战略部署及“十四五”规划，结合集团功能定位，制定了短期计划，下一步将聘请专家团队，制定符合企业实际情况的发展规划，明确企业发展目标、路径和举措。并加强对规划实施的过程监控和动态调整，确保规划在集团发展中发挥指导作用，降低对政府依赖性。二是加强班子成员业务指导与把关。修订工作报告制度，各部门及集团下属子公司每周向集团领导提交周重点工作报告，重新编制工作周报表，添加分管领导签字审批栏目，须由分管领导签批审核后报送，确保班子成员对分管领域业务有深入了解、指导并能正确把握。三是落实部门及岗位职责。重新梳理部门及岗位职责，明确各部门及工作人员的职责范围，加强岗位培训，每周五开展“培训大讲堂”轮训活动，由集团领导或优秀职员主持宣讲，对各部室及工作人员进行业务培训，提高部门领导及工作人员的业务能力，确保部门及工作人员充分发挥职责作用。四是强化合同、财务及各类评估报告的管理。优化《合同管理制度》《财务管理制度》等相关制度。进一步规范合同签订、履行、审查、财务操作以及报表审核等流程，杜绝使用已过期的评估报告等不合规文件，以防止合同纠纷和风险，确保企业财务安全。

（8）针对“集团对破产管理人监管不到位，利用失效的评估报告作为抵押债权的参考依据”问题。

一是加强风险管理。通过实现对下属公司的有效监督和管理，防止出现不当行为。同时，对下属公司进行业务指导和培训，提高其规范经营意识和风险管理水平，确保集团整体运营的稳健性。二是加强对破产管理人的监督，在日后管理破产人处理抵押债权问题，提交集团董事会议定，分析研判风险做出决策。三是对日后未收房屋采取“一房一评”，以体现房屋的真实价值。

（9）针对“集团内生产经营风险评估预警机制不健全，各类风险并存”问题。

一是制定合理的债务偿还计划，降低逾期利息，减轻集团负担，并提高融资能力，寻求多元化的融资渠道，以融资到位资金偿还逾期发债本息。二是制定《风险管理制度》《合同管理制度》，增强风险防范意识，确保企业经营的稳定性。并制定《内部审计制度》，加强内部审计，规范经营行为，科学规避风险。

4.关于“党委在国有企业发展中领导作用发挥不充分”问题。

（10）针对“履行党委会职责有差距”问题。

一是修订《党委会议议事规则》，党委会前置研究讨论事项清单，进一步明确议事原则、事项、形式、程序及有关要求，规范党委会会议记录讨论环节。二是加强党的建设，落实“两个责任”，加大责任追究，增强对集团资产重组、产权转让、资本运作、企业内部管理机构的设置和调整，以及分公司的设立和撤销等方面的监管。

（11）针对“工作角色切换缓慢，对企业发展过程中相关工作的政策依据指导力度不够”问题。

一是党委组织集团党员干部学习《关于发挥国有企业党委领导作用的意见》《中华人民共和国公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《国有企业领导人员廉洁从政若干规定》等政策法规。二是将所学的政策法规应用到本职工作实践中去，使管理人员能够更好地适应变化，提高自身的竞争力和适应性。

（二）关于“聚焦群众身边腐败问题和不正之风”方面

1．关于“落实工作不认真，领导审核作用未发挥”问题。

（12）针对“公文流转不规范，存在文件流失隐患”问题。

一是制定统一的公文处理流程，明确各个环节的职责和处理时限，严格执行集团新修订《公文处理制度》建立收发文台账，编写收发文目录，提高工作效率确保文件不流失。二是强化管理，加强对公文处理流程的监督和管理，确保职员严格按照规定操作，并及时发现和纠正问题。

（13）针对“履行印发文件的审核把关程序不到位”问题。

一是组织培训班，提高工作人员对公文处理制度的认识和理解，确保每位工作人员熟知发文签批程序和相关要求。二是完善发文签批流程。对发文签批程序进行了梳理和优化，明确了起草人、核稿人、分管领导、审稿人等各环节的职责，确保文件在印发前得到全面、细致的审核。三是严格执行审签制度。对所有印发文件，均要求严格按照集团新修订的《公文处理制度》进行审签，确保发文签批程序的合规性。

（14）针对“商务接待审批程序不规范”问题。

一是完善《商务接待制度》，并对审批单中的必备要素进行梳理，确保接待事由、经手人签字、部门负责人签字和领导审批等环节无一遗漏。二是要求日后财务人员对原始发票进行严格审核，要求经手人签字，确保发票真实、合规，发票未签字的不予报销。

2.关于“车辆的经营管理不到位，追缴欠款力度不够”问题。

（15）针对“对租赁车辆管理不严格”问题。

一是完善《租赁车辆管理制度》。明确租赁车辆使用范围、权限和责任，确保各方明确自己的职责。建立台账详细记录每次租赁车辆的使用情况，为后续管理提供依据。二是即日起，对租赁用车严格按照《租赁用车管理制度》进行管理，在工作中加强责任心，对车辆租前车况严格检查，对租后用车外观等车况严格核查，对一些夜间还车的情况改为第二天白天当场验收。三是与租户签订租赁合同，明确双方的权利和义务，防止租户恶意损坏车辆或逾期不归还车辆等情况发生。

（16）针对“对租赁车辆欠款追缴措施单一”问题。

一是实行多元化催收方式，提高追缴效率。一方面，加强与租赁方的沟通，了解其欠款原因，积极引导其按时还款；另一方面，针对欠款金额较大的租赁方，可采取法律手段，如发送律师函、起诉等方式，对欠款进行催收，以降低租赁业务带来的欠款风险。

（17）针对“公务用车管理仍不规范，车辆油卡管理不严谨”问题。

一是对公务用车严格执行河北省公务用车平台管理，严格审批流程，完善相关信息，反映真实的用车情况，对派车单填写不规范的不予派车。二是加强油卡使用的管理，杜绝出现现金加油，如出现现金加油，需要由加油人撰写用现金加油情况说明，由分管领导签字确认后车辆管理部存档。

3.关于“落实中央八项规定和实施细则精神不到位，各类采购中廉政风险隐患较大”问题。

（18）针对“未根据相关政策法规结合企业发展制定采购内控制度，规范采购程序”问题。

一是制定《采购内控制度》，规范进销存各环节，明确采购流程，明确责权，规范采购标准和采购行为。二是在聘请律师、审计公司、评估公司等购买服务过程中，严格执行审批程序，确保购买服务的合法性、合规性。

（19）针对“履行三方询价工作不深不实”问题。

一是三方询价严格纳入内控管理体系。采购议价及时做好市场调查，对参与询价单位做好评估，综合评价中标单位，根据评价和市场调研结果召开总经理办公会，并评定选用工程项目方。二是严格执行合同，对付款比例服务收费等项目做好约定并严格执行。

4.关于“对政策研究不深不细，落实工作不彻底”问题。

（20）针对“国旗使用整改工作不彻底”问题。

一是对党员活动室墙上国旗、党旗进行规范整改。二是对荣誉墙下的天安门及华表造型图案，予以清除。

（21）针对“工会会费收缴不及时”问题。

由人力资源部负责人员统计，登记台账，根据工会会费标准补缴了会费，并上交集团工会财务入账。

5.关于“国有资产管理不规范、执行财务制度有差距”问题。

（22）针对“应收账款未做账内处理”问题。

一是加强会计人员的培训和学习，提高他们的专业素养和技能水平，并在今后的工作中，严格按照《会计法》《企业会计准则》和《国控规章制度》执行。二是完善《财务管理制度》并《制定内部审计制度》，加强内部审计监督，确保会计信息的真实、准确和完整性。

（23）针对“未按规定进行股权划转”问题。

一是深入学习股权划转的法规和流程。组织相关人员学习股权划转的法规和流程，确保每个人都明确自己的责任和义务。二是加强内部控制机制。建立健全的内部控制机制，防止类似问题再次发生。三是承德市双滦区钒之都投资管理有限公司、承德市双滦区惠农建设投资有限公司、承德市智惠建设发展有限公司、承德滦阳文化投资有限公司这四家公司是双滦金源国控名下的子公司，是双滦区财政局无偿划拨而来。公司未支付给财政局注册资本金款，所以四家公司财务账面未作调整。四是承德市双滦区恒德土地开发整理有限公司，是双滦区土储中心无偿划拨，公司未支付双滦区土储中心注册资金款，所以公司财务账面未做调整。

（24）针对“国有资产管理混乱，账实不符”问题。

一是加强会计人员的培训和学习，提高他们的专业素养和技能水平，并在今后的工作中，严格按照《会计法》《企业会计准则》和《国控规章制度》执行。二是建立健全内部控制制度，加强内部审计监督，确保会计信息的真实、准确和完整性。

（25）针对“财务管理不规范”问题。

一是针对记账依据不规范和账务处理不规范问题，加强会计人员的培训和学习，提高他们的专业素养和技能水平，并在今后的工作中，严格按照《会计法》《企业会计准则》和《国控规章制度》执行。二是建立健全内部控制制度，加强内部审计监督，确保会计信息的真实、准确和完整性。

（三）关于“聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题”方面

1.关于“党建基础工作抓的不牢，“三会一课”制度落实有欠缺”问题。

（26）针对“2020年5月未按程序选举支部委员，落实《中国共产党支部工作条例（试行）》有欠缺”问题。

一是由于集团党委副书记商爱忠未按照《中国共产党支部工作条例（试行）》指导选举工作，负有指导不力的责任，就此事进行了检讨。二是召开培训会，组织集团各党支部党员学习《中国共产党支部工作条例（试行）》。三是在巡察期间正值集团两个党支部选举，在选举中，按照《中国共产党支部工作条例（试行）》的规定，制定详细的选举办法和日程，确保选举过程的合法性和公正性。

（27）针对““三会一课”制度落实不力”问题。

一是加强党员干部教育培训。通过举办党课、专题研讨会等形式，提高党员干部对“三会一课”制度的理解和认识，确保党员大会、主题党日活动和支委会活动的开展质量。二是对往年的党员大会、主题党日活动及支委会的活动记录进行梳理并完善，达到三会一课要求。并制定计划，明确各党支部年度“三会一课”的具体时间、内容和组织形式，确保活动有序开展。三是加强监督检查。党委加强对各党支部“三会一课”制度落实情况的监督检查，及时发现问题，督促整改。

（28）针对“支部手册记录不规范”问题。

一是要求第一支部对往年的党支部手册记录情况进行自查，并对组织生活会、为民服务等记录简单的完善其记录内容。二是党委副书记对两个党支部书记和组宣委员进行培训，提高他们的记录能力和管理水平。

2.关于“全面从严治党责任压得不实，传导力度不够”问题。

（29）针对“党委落实管党治党“一岗双责”不到位”问题。

一是集团党委重新各部门不同风险点，并纳入落实全面从严治党“一岗双责”目标责任书内容，完善目标责任书，并签订目标责任书。二是制定集团《谈心谈话制度》，并严格执行，扎实开展廉政谈话，集体谈话应生成相应的集体谈话记录，此类记录不宜用作个人谈话记录，以防范谈话内容一致。

（30）针对“对党风廉政建设工作重视不够”问题。

一是制定详细的党风廉政建设工作方案。党委根据实际情况，明确工作目标、任务、步骤和时间节点，确保各项工作得到全面、深入、具体的推进。二是各党支部书记在11月份分别讲授一堂廉政党课。

3.关于“纪检监察监督职责履行不到位”问题。

（31）针对“监督工作重视不够”问题。

一是原纪检监察室人员仅有一人，现已由集团重新配备一名工作人员，以加强纪检监察工作。同时，组织纪检监察工作人员深入学习纪检知识，明确纪检监察室工作职责。二是各分管领导针对各部门提交廉政风险点开展谈心谈话。三是明确纪检监察室与审计部联合对集团财务进行审计，将问题纳入日常监督。

（32）针对“履行监督职责有差距”问题。

一是纪检监察工作人员明晰岗位职责，围绕投资决策、招投标项目、采购、资产处置和财务等环节，开展监察履行职责。二是发布《关于进一步加强工作作风的通知》等文件，实施纪检监察常态化监督检查，着重在元旦、春节、端午、中秋等重要时间节点展开监督检查，做好监督检查记录。

4.关于“巡察成果运用常态化坚持不够”问题。

（33）针对“上轮反馈的防范化解重大责任不到位、落实中央八项规定精神不到位、财务管理不规范、车辆管理不规范、党风廉政建设责任落实不到位、监督责任落实不到位等方面的问题，至本轮巡察期间依然存在”问题。

一是以制度建设为抓手，建立起一套长效机制。明确责任部门，制定具体的成果运用流程和时间表，确保整改措施得到全面、有效的执行。二是加强对整改工作的监督和检查。成立专门的监督小组，对整改措施的执行情况进行实时跟踪和检查，及时发现问题并督促相关部门进行整改，确保整改工作取得实际成效。三是保持与上级部门的密切沟通与协调。及时向上级部门汇报巡察成果运用情况，争取上级部门的指导和支持。同时，也要向广大员工及时反馈整改工作的进展情况，让全体员工了解整改工作的成效和困难，形成上下一心、共同奋斗的良好氛围。

三、下一步打算和措施

经过三个月的集中整改，虽然取得了一定的成效，但距离区委巡察要求和群众期待还有一定差距。集团党委将继续承担好、落实好党风廉政建设的主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，在区委、区政府的正确领导下，在区纪委监委、区委第一巡察组的监督指导下，把巡察整改任务融入日常工作之中，立足长远，举一反三，不断巩固整改成果，善始善终把整改工作抓好做实，以实实在在的整改成效推进集团各项工作。

（一）进一步抓整改到位。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成效；对已初见成效的整改工作，要长期坚持，紧盯不放；对正在整改的工作，要按照区委和区委第一巡察组的要求，认真抓好整改落实。

（二）进一步抓合力攻坚。严格执行整改方案，按照责任分工落实整改工作责任，加强整改工作的横向沟通和纵向协调，强化责任部室沟通协作，形成合力，发挥作用。强化整改工作的督促检查，严格落实整改工作台账，做到整改一个销号一个，扎实推进整改工作任务按期有效完成。

（三）进一步抓建章立制。坚持立足长远、举一反三，针对巡察反馈的问题和意见，进一步强化权力制约和制度的规范，建立长效工作机制，坚持用制度管权、管事、管人、管物，固化整改工作成果，从源头上防止和杜绝各类违纪违法现象发生，进一步促进国控集团持续健康高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0314-5916556；邮政信箱：承德市双滦区金源大厦6楼613室；电子邮箱：slqgkjt@163.com。